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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:壹、報告事項(一)、報告一O三年度營業報告書。(二)、報告一O三年度監察人查核報告書。(三)、報告一O三年度背書保證情形。(四)、報告修訂「誠信經營守則」部份條文案。貳、承認事項(一)、承認一O三年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認一O三年度盈餘分配案。參、討論事項一(一)、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(一)、通過修訂「公司章程」部分條文案。肆、選舉事項(一)、通過改選第八屆董事及監察人案,本次選任董事七席、監察人二席,以當選日期為就任日,任期三年,自104年6月25日至107年6月24日止。當選董事為吳明田、昇大實業有限公司代表人:吳昇憲、吳吉祥、馬堅勇、楊鴻津郭成、寇崇善。當選監察人為黃俊育、沈品秀。伍、討論事項二(一)、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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